• WWFT

    Leidraad WWFT

    Met leidraad WWFT wordt u in staat gesteld om een bedrijfsrisico te voorkomen met betrekking tot het betrokken kunnen raken bij witwaspraktijken of financiering van terrorisme. De wet ter voorkoming van witwassen is hiervoor opgesteld en vraagt aan bedrijven om aan bepaalde richtlijnen te voldoen. Onder andere met betrekking tot het verrichten van onderzoek naar klanten en het melden van verdachte transacties. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete en eventuele strafvervolging. U wilt ongetwijfeld niet met uw bedrijf betrokken raken bij criminele praktijken. Of daarmee geassocieerd kunnen worden. Waardoor het raadzaam is dat u de vanuit de wet gestelde eisen zal implementeren in uw bedrijf. Hoe één en ander…

  • WWFT

    Wet ter voorkoming van witwassen: dit moet u weten

    Een decennium geleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in het leven geroepen om misstanden in de financiële sector tegen te gaan. In deze branche kwam en komt behoorlijk veel fraude voor. Zo was het vrij gemakkelijk om witwassen te faciliteren en identiteitsfraude te plegen. Daardoor vloeide er veel geld weg naar criminele organisaties. De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) probeert dit tegen te gaan door financiële dienstverleners bij de aanpak te betrekken. De wet ter voorkoming van witwassen in de praktijk Voor financiële dienstverleners, zoals banken, kredietverstrekkers en makelaars is het vanuit de WWFT verplicht om klanten aan een…