• WWFT

    Wet ter voorkoming van witwassen: dit moet u weten

    Een decennium geleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in het leven geroepen om misstanden in de financiële sector tegen te gaan. In deze branche kwam en komt behoorlijk veel fraude voor. Zo was het vrij gemakkelijk om witwassen te faciliteren en identiteitsfraude te plegen. Daardoor vloeide er veel geld weg naar criminele organisaties. De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) probeert dit tegen te gaan door financiële dienstverleners bij de aanpak te betrekken. De wet ter voorkoming van witwassen in de praktijk Voor financiële dienstverleners, zoals banken, kredietverstrekkers en makelaars is het vanuit de WWFT verplicht om klanten aan een…